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Programas de Compliance

Implementação de Programas de Compliance de acordo com a complexidade das operações de sua empresa.

Canal de Denúncias

Estruturação de Canal de Denúncias, interno ou externo, incentivo ao reporte de comportamentos inadequados, ilícitos e descumprimento de normas internas.

Prevenção a Fraudes

Investigação de Fraudes, apoio a formulação ou defesa de processos judiciais, estruturação e treinamento de equipes para prevenção a fraudes.

Gestão de Riscos

Matriz de riscos e indicadores como ferramentas de Gestão.

Governança Corporativa

Conjunto de boas práticas que auxiliam os executivos no controle e tomada de decisões, sendo exigência em alguns setores conforme a regulamentações específicas.

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

Adeque sua empresa e evite sanções. A lei entra em vigor em 29/12/2020 e seu descumprimento pode incorrer em multas de até R$50 milhões.

Treinamentos

  • Introdução ao Compliance e seus pilares
  • Introdução a Gestão de Riscos - Risk Assessment - ISO 31000
  • Boas práticas de Governança Corporativa para escritórios
  • Gestão de Riscos Operacionais
  • Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao financiamento do terrorismo Leis 9.613/98 e 13.260/16
  • Prevenção de Corrupção Lato Sensu e Antitruste - ISO 37000 e Lei 12.846/13
  • Aspectos gerais da Lei Geral de Proteção de Dados - ISO 27001 e Lei 13.709/18
  • Introdução à Segurança da Informação - ISO 27000 e 38500

Sobre Nós

A Focalize Gestão e Consultoria atua nas áreas de Governança Corporativa, Gestão de Riscos e Compliance, realizando treinamentos, planejando e estruturando departamentos, elaborando programas de prevenção e investigação de fraudes.

O Sócio-diretor da empresa possui 15 anos de atuação no sistema financeiro tradicional, sendo os últimos 10 anos dedicados exclusivamente a Governança Corporativa, Gestão de Riscos e Compliance. Por fim, lecionando sobre estes temas para alunos de pós-graduação.

A empresa dispõe de parcerias técnicas com profissionais especializados, que são diretamente envolvidos nos trabalhos, a depender da complexidade das demandas.